Finanza / Brokeraggio · 2025
Formio
Gestionale documentale verticale per broker finanziari. Gestione pratiche, documenti obbligatori, antiriciclaggio, workflow di validazione e archiviazione a norma. Interfaccia ottimizzata sulle operazioni ripetitive reali del settore.
Il contesto
I broker finanziari gestiscono centinaia di pratiche in parallelo, ognuna con decine di documenti obbligatori, scadenze, controlli antiriciclaggio e vincoli di conservazione. Gli strumenti generici (gestionali documentali off-the-shelf) costringono a forzare il proprio flusso dentro schemi che non lo rispecchiano.
Cosa ho costruito
Un gestionale verticale costruito partendo dal flusso reale di una settimana tipo del broker:
- Apertura pratica guidata con checklist documentale dinamica.
- Upload documenti con classificazione automatica e controllo scadenze.
- Workflow approvativi configurabili per tipologia di pratica.
- Audit log completo e archiviazione conforme.
- Dashboard con indicatori (pratiche in scadenza, documenti mancanti, tempi medi).
Stato
In produzione. [da completare con dettagli operativi del cliente]